De politie heeft maandag drie personen aangehouden in Den Haag en Vlaardingen. Ze worden verdacht van grootschalig ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld. Bij doorzoekingen van twee woningen werd een grote hoeveelheid luxegoederen in beslag genomen.

De verdachten zijn een man van 41 jaar en vrouw van 38 jaar uit Den Haag en een vrouw van 40 jaar uit Vlaardingen. De politie kwam hen op het spoor in een witwasonderzoek. Het vermoeden is dat crimineel geld werd gebruikt om luxegoederen aan te kopen en deze te verkopen in China. Tijdens de doorzoeking van de woning werd een grote hoeveelheid merktassen, schoenen, kleding en horloges in beslag genomen. Agenten troffen contant geld, creditcards en gegevensdragers aan. Daarnaast is er beslag gelegd op de woning en een Porsche.

Deze vorm van handel in luxegoederen tussen westerse landen en China wordt Daigou genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit ‘kopen voor een ander’. Het is een fenomeen waarbij met crimineel contant geld waardevolle goederen worden gekocht in westerse landen. Denk aan cosmetica, lederwaren, horloges en sieraden van luxe merken. In China is hier veel vraag naar en ligt de prijs voor deze producten soms wel tot 40 procent hoger. Vervolgens worden deze waardevolle goederen vanuit het westen naar China gesmokkeld en daar verkocht, waarmee importbelastingen worden omzeild.

Ondergronds bankieren

Daigou-handelaren ontvangen geld in China bij de verkoop van de waardevolle goederen. Hiervoor wordt een systeem van ondergronds bankieren gebruikt. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. In dit onderzoek is ook het vermoeden dat de verdachten een vorm van ondergronds bankieren gebruikten om de inkomsten te innen. De verdachten worden woensdag 21 mei voorgeleid.